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[公告]高银金融:委任独立非执行董事及提名委员会组成之变动

文章来源:网络整理 发布时间:2017-10-17 13:28 点击数:

 


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性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因
依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。




GOLDIN FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

團有限公司
*

高銀金融集





(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:
530)

委任獨立非執行董事

提名委員會組成之變動

董事會欣然宣佈,石禮謙議員
(GBS, JP)已獲委任為本公司獨立非執行董事及
提名委員會主席,均自二零一七年一月九日起生效。


潘蘇通先生不再擔任提名委員會主席,自二零一七年一月九日起生效,但仍
為本公司提名委員會之委員。


高銀金融(集團)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈,石禮
謙議員(GBS, JP)(「石議員」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及提名委員會主
席,均自二零一七年一月九日起生效。潘蘇通先生不再擔任提名委員會主席,
自二零一七年一月九日起生效,但仍為本公司提名委員會之委員。


石議員,
71歲,持有悉尼大學文學學士學位。彼現為香港特別行政區立法會議
員。彼亦為香港科技大學顧問委員會委員、香港大學校董會及校務委員會成員
及強制性公積金計劃管理局之非執行董事。


* 僅供識別
– 1 –



石議員於下列在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市之公司擔任董事:


(a)
莊士中國投資有限公司(股份代號:
298)主席及獨立非執行董事
(b)
德祥地產集團有限公司(股份代號:
199)副主席、獨立非執行董事及審核委
員會成員
(c)
為下列公司之獨立非執行董事及審核委員會成員:
.
華潤水泥控股有限公司(股份代號:
1313)
.
莊士機構國際有限公司(股份代號:
367)
.
四海國際集團有限公司(股份代號:
120)
.
碧桂園控股有限公司(股份代號:
2007)
.
冠君產業信託(股份代號:
2778)之管理人鷹君資產管理(冠君)有限公司
.
德祥企業集團有限公司(股份代號:
372)
.
利福國際集團有限公司(股份代號:
1212)
.
勤達集團國際有限公司(股份代號:
1172)
.
新創建集團有限公司(股份代號:
659)
.
百利保控股有限公司(股份代號:
617)
.
富豪產業信託(股份代號:
1881)之管理人富豪資產管理有限公司
.
澳門博彩控股有限公司(股份代號:
880)
(d)
為下列公司之獨立非執行董事:
.
合興集團控股有限公司(股份代號:
47)
.
香港鐵路有限公司(股份代號:
66)
.
麗豐控股有限公司(股份代號:
1125)
彼曾任新昌營造集團有限公司(股份代號:
404)及泰山石化集團有限公司(「泰
山」,於百慕達註冊成立之公司,股份代號:
1192)之獨立非執行董事,該兩間公
司均於聯交所主板上市,任期分別至二零一四年五月及二零一四年二月。彼曾
為帝盛酒店集團有限公司(股份代號;
2266)之獨立非執行董事,該公司曾於聯
交所主板上市,自二零一五年十月撤回上市地位。


根據泰山(目前從事(其中包括)多功能船舶維修及造船廠之管理服務)截至二零

一六年六月三十日止六個月之中期報告,於二零一二年七月四日,泰山收到


Saturn Petrochemical Holdings Limited(「SPHL」)之通知,要求以相等於泰山優先股

名義價值(即310,800,000港元)連同任何累計及未派付股息之贖回金額,全數贖

回其持有之所有未贖回之泰山優先股。

SPHL於二零一二年七月九日(百慕達時

間)向百慕達最高法院(「百慕達法院」)提交將泰山清盤之呈請(「SPHL呈請」)及

於二零一二年八月二十七日(百慕達時間)向其作出尋求委任聯席臨時清盤人
(「聯席臨時清盤人」)之申請。


– 2 –



SPHL呈請其後已被百慕達法院撤銷,而
KTL Camden Inc.(「Camden」)已向百慕達法
院申請取代SPHL作為呈請人。

Camden聲稱,泰山之附屬公司
Titan Storage Limited

(其於二零一四年四月進入清盤)未有按照光船租賃合同向Camden支付若干租賃
費用,而根據泰山所發出以
Camden為受益人之擔保契約,泰山有責任向
Camden
支付有關租賃費用及利息。於二零一三年十月十八日(百慕達時間),百慕達法
院頒令委任兩名泰山聯席臨時清盤人,賦予其指定權力。


百慕達法院多次押後清盤呈請之聆訊,以允許泰山實行其重組,最後一次押後
為直至二零一六年七月二十二日止(百慕達時間)。


於二零一六年七月二十二日(百慕達時間)之聆訊,百慕達法院頒令(其中包括):


(i)聯席臨時清盤人已被解除及釋放;
(ii)清盤呈請已被解除;及
(iii)基於泰山已
於香港時間二零一六年七月十五日凌晨十二時零一分達成日期為二零一六年
六月二十三日之頒令中所有條件,因此針對泰山發出之所有禁制令已被解除。

泰山之清盤呈請被撤回及聯席臨時清盤人於二零一六年七月十五日凌晨十二
時零一分(香港時間)被解除。


石議員並無與本公司訂立任何服務合約,惟根據本公司之公司細則須於本公
司下屆股東週年大會告退及膺選連任。彼有權收取本公司酬金每年
240,000港
元,此金額乃經參考彼之職務及職責以及業內薪酬基準及當前市況釐定。於本
公告日期,石議員並無於本公司股份中擁有香港法例第
571章證券及期貨條例
第XV部所界定之權益。彼與任何董事、本公司高級管理人員或主要股東或控
股股東並無任何關係。


除上述所披露者外,概無有關石議員之其他資料根據聯交所證券上市規則第


13.51(2)條須予披露,亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命


Goldin Financial Holdings Limited
高銀金融(集團)有限公司*

主席

潘蘇通

香港,二零一七年一月九日

於本公告日期,董事會分別包括潘蘇通先生(主席)、黃孝建教授、周曉軍先生
及侯琴女士為執行董事;及石禮謙議員
(GBS, JP)、許惠敏女士、鄧耀榮先生及高
敏女士為獨立非執行董事。



* 僅供識別
– 3 –



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